Übergabe eines Hausschlüssels

Immobilienmakler und Vermittler

Wir bieten schnelle und einfache Unterstützung bei der Erfüllung Ihrer gesetzlichen Pflichten ab 149€ mtl..

Weiterbildungen

AML desk Dashboard im IPad

Geldwäscheprävention |
AML-as-a-Service ab 149€/mtl.*

Mit unserem AML-as-a-Service Paket erhalten Sie Zugriff auf alle Tools, die Sie zur schnellen und unkomlizierten Einhaltung Ihrer Verpflichtungen benötigen. Unsere Expert:innen stellen dabei sicher, dass die benötigten Unterlagen immer den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Inhalt:

  • Anleitung zur Eintragung im Transparenzregister

  • Mitarbeiterschulungen zur Geldwäscheprävention (E-Learning)

  • Unterstützung bei der Ausarbeitung, Überprüfung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen

  • Unterstützung bei der Ausarbeitung, Überprüfung und Aktualisierung Ihrer Risikoanalyse

  • Anleitung zur Registrierung im Meldeportal goAML

  • Zugriff auf die Kerberos KYC App

*für bis zu 20 Mitarbeiter:innen - sollten Sie mehr Personen beschäftigen, nehmen Sie für ein individuelles Angebot gerne Kontakt zu uns auf.

Zwei Menschen arbeiten mit Post-Its an einem Tisch

Für Immobilienmakler- oder Vermittler ist die dauerhafte Einhaltung geldwäscherechtlicher Vorgaben verpflichtend. Dazu gehört unter anderem die Erstellung einer Risikoanalyse, die Ausarbeitung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen, die Durchführung von Mitarbeiterschulungen und die Kundenidentifizierung (KYC-Prüfung). Um sich vor Bußgeldern, Reputationsschäden und weiteren Strafen wirksam zu schützen, müssen Sie durchgehend strengen gesetzlichen Standards folgen.

Sichern Sie sich jetzt kostengünstig und einfach ab. Lassen Sie sich durch Compliance-Expert:innen unterstützen. Sparen Sie hohe Anwaltskosten und profitieren Sie von einem standardisierten Verfahren zur schnellen und nachhaltigen Einhaltung Ihrer Geldwäsche-Compliance.

In wenigen Schritten zur vollständigen Compliance

1. Bestellung

Bestellen Sie Ihre gewünschte Lösung einfach mithilfe unseres Online-Formulars.

2. Bearbeitung

Aufsetzung Ihres Risikoamanagements mit professioneller Unterstützung über den Kerberos AML desk.

3. Analyse

Unsere Expert:innen analysieren Ihre Risiken nach den gesetzlichen Vorgaben.

4. Bereitstellung

Sie erhalten alle benötigten Dokumente und Zugänge online zugestellt.

Weitere Lösungen für Immobilienmakler und Vermittler

KYC-Prüfungen

Wir Identifizieren Ihre Geschäftspartner digital und übernehmen Ihre Dokumentationspflichten

  • Für Güterhändler bieten wir 360° Compliance nach dem Geldwäschegesetz und arbeiten hierbei mit standardisierten Verfahren. Kundenidentifikation (KYC) und Dokumentation können einfach per App an Kerberos ausgelagert werden. Ob bei internationalen Klienten, juristischen Personen oder natürlichen Personen verstärkte Sorgfaltspflichten eingehalten werden müssen, wird hierbei schnellstmöglich und kostengünstig ermittelt.

Mitarbeiterschulungen

Wir schulen Ihre Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen mit auf Sie zugeschnittenen Lernmaterialien.

  • Bereiten Sie Ihre Mitarbeiter durch praxisnahe und branchenspezifische Schulungen auf die Einhaltung Ihrer Maßnahmen zur Geldwäscheprävention vor. Lernen Sie in kurzen Videos per eLearning, worauf es in Ihrer Branche ankommt.

MLRO-as-a-Service

Wir Stellen Ihnen professionelle externe Geldwäschebeauftragte sowie Stellvertreter
zur Verfügung.

Zwei Laptops mit Arbeitspapieren in der Mitte

  • Unsere Geldwäschebeauftragte gewährleiten zudem, dass Ihr Unternehmen langfristig alle Vorschriften und Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz einhält. Wir setzen Risikoanalysen und Geldwäschepräventionskonzepte nicht einmalig auf, sondern überprüfen und aktualisieren sie regelmäßig, sobald dies erforderlich ist.

So hoch ist das Risiko für Geldwäsche im Immobilien-Sektor

Zahlen aus Studien zum Umfang der Geldwäsche in Deutschland von 2015 & 2018.

ca. 9 Milliarden €

Werden laut aktuellen Schätzungen pro Jahr über den Immobiliensektor gewaschen. Das sind ca. 5 % des Branchenumsatzes.

ca. 37.500

Immobilien-Transaktionen sind so pro Jahr im Schnitt von Geldwäsche betroffen.

ca. 3,4 Immobilien

Pro Gemeinde landen laut Schätzungen pro Jahr in den Händen von Kriminellen.

Geldwäsche im Immobiliensektor

So gehen Geldwäscher im Immobiliensektor vor.

Kundenstimmen

  • Sebastian Stengel

    Inhaber von Stengel Immobilienservice

    “Wir schätzen die Kompetenz und Zuverlässigkeit von Kerberos Compliance als Partner in Sachen Geldwäscheprävention sehr. Ihre umfassende Beratung, Schulung und schnelle KYC-Prüfung im Alltagsgeschäft sind ein echter Mehrwert für unser Unternehmen. Wir danken Ihnen für die bisherige Zusammenarbeit und empfehlen Sie jederzeit gerne weiter.”

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