Know Your Customer Prüfungen mit Kerberos Compliance

Kooperationspartner des OnOffice Marketplace

KYC-Prüfung über onOffice

Beauftragen Sie Ihre Prüfungen natürlicher Personen oder Unternehmen einfach über den OnOffice-Marketplace.

Inhalt:

  • Prüfung auf Politisch exponierte Personen

  • Sanktionslisten-Check

  • Risikobewertung

  • Handlungsempfehlungen

  • Revisionssichere Dokumentation

  • Datenspeicherung (ISO 27001 zertifiziert)

So führen Sie Kerberos KYC-Checks in OnOffice durch

  • Öffnen Sie die Übersicht des Marketplace

  • Navigieren Sie in der Übersicht zur Kerberos-Kachel - "Die Kerberos KYC-Prüfung"

  • Schalten Sie Kerberos als Anbieter frei

  • Öffnen Sie Ihr Adressbuch

  • Rufen Sie einen Kontakt auf

  • Wählen Sie über die Erweiterungen den Reiter Kerberos aus und geben Sie eine KYC-Prüfung in Auftrag

Know Your Customer & Due Diligence

Geben Sie Ihre KYC- und Due Diligence Checks direkt über den OnOffice Marketplace in Auftrag - kein Training oder Fachwissen erforderlich.

Umfassende Prüfungs-Lösungen

Von einfachen KYC-Checks zu umfangreichen Due Diligence Prüfungen inkl. Adverse Media Monitorings und vieles mehr.

Automatische Risikobewertung

Sie erhalten schnelle Ergebnisse inkl. Risikobewertungen und klare, einfach durchzuführende Handlungsempfehlungen.

PeP- und Sanktionslisten-Checks inklusive

Zu Ihrer Sicherheit führen wir mit jeder KYC-Prüfung auch automatische Prüfungen auf Politisch exponierte und sanktionierte Personen durch.

Papierlos und überall digital verfügbar

Übermitteln Sie uns einfach alle Daten digital per OnOffice Marketplace Anbindung.

KYC-Fragebögen, KYC-Dokumente, KYC-Prüfung und KYC-Dokumentation - reduzieren Sie den Aufwand zur Identifizierung Ihrer Kund:innen für Sie und Ihre Mitrabeiter:innen. Mit der OnOffice Anbindung von Kerberos können Sie sich durch die Know Your Customer Prüfung leiten lassen. Hierdurch reduzieren Sie die Fehleranfälligkeit jeder Prüfung und optimieren zeitgleich Ihre Kundendokumentationen. Denn zusätzlich zur Durchführung der Prüfung übernimmt Kerberos automatisch weitere praktische Leistungen:

  • revisionssichere Dokumentation jeder Prüfung für 5 Jahre

  • Sanktions- und PeP-Listen Abgleich

  • Automatische Risikoeinschätzung

  • Erstellung einer einfach verständlichen Handlungsempfehlungen

Frequently Asked Questions (FAQ)

Weitere Lösungen für Immobilienmakler und Vermittler

KYC-Prüfungen

Wir Identifizieren Ihre Geschäftspartner digital und übernehmen Ihre Dokumentationspflichten

  • Für Güterhändler bieten wir 360° Compliance nach dem Geldwäschegesetz und arbeiten hierbei mit standardisierten Verfahren. Kundenidentifikation (KYC) und Dokumentation können einfach per App an Kerberos ausgelagert werden. Ob bei internationalen Klienten, juristischen Personen oder natürlichen Personen verstärkte Sorgfaltspflichten eingehalten werden müssen, wird hierbei schnellstmöglich und kostengünstig ermittelt.

Mitarbeiterschulungen

Wir schulen Ihre Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen mit auf Sie zugeschnittenen Lernmaterialien.

  • Bereiten Sie Ihre Mitarbeiter durch praxisnahe und branchenspezifische Schulungen auf die Einhaltung Ihrer Maßnahmen zur Geldwäscheprävention vor. Lernen Sie in kurzen Videos per eLearning, worauf es in Ihrer Branche ankommt.

MLRO-as-a-Service

Wir Stellen Ihnen professionelle externe Geldwäschebeauftragte sowie Stellvertreter
zur Verfügung.

  • Unsere Geldwäschebeauftragte gewährleiten zudem, dass Ihr Unternehmen langfristig alle Vorschriften und Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz einhält. Wir setzen Risikoanalysen und Geldwäschepräventionskonzepte nicht einmalig auf, sondern überprüfen und aktualisieren sie regelmäßig, sobald dies erforderlich ist.

So hoch ist das Risiko für Geldwäsche im Immobilien-Sektor

Zahlen aus Studien zum Umfang der Geldwäsche in Deutschland von 2015 & 2018.

ca. 9 Milliarden €

Werden laut aktuellen Schätzungen pro Jahr über den Immobiliensektor gewaschen. Das sind ca. 5 % des Branchenumsatzes.

ca. 37.500

Immobilien-Transaktionen sind so pro Jahr im Schnitt von Geldwäsche betroffen.

ca. 3,4 Immobilien

Pro Gemeinde landen laut Schätzungen pro Jahr in den Händen von Kriminellen.

Geldwäsche im Immobiliensektor

So gehen Geldwäscher im Immobiliensektor vor.

Kundenstimmen

  • Sebastian Stengel

    Inhaber von Stengel Immobilienservice

    “Wir schätzen die Kompetenz und Zuverlässigkeit von Kerberos Compliance als Partner in Sachen Geldwäscheprävention sehr. Ihre umfassende Beratung, Schulung und schnelle KYC-Prüfung im Alltagsgeschäft sind ein echter Mehrwert für unser Unternehmen. Wir danken Ihnen für die bisherige Zusammenarbeit und empfehlen Sie jederzeit gerne weiter.”

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