BaFin-Vorgaben, EU-AML-Paket und branchenspezifische Risiken meistern. Kerberos bietet maßgeschneiderte Lösungen: externe Geldwäschebeauftragte, digitale KYC-Prüfungen und Schulungen. Entlasten Sie Ihr Team und minimieren Sie Bußgeldrisiken mit MLRO-as-a-Service. Compliance einfach gemacht!

Effektive "Know Your Customer"-Prüfungen schützen Anwält:innen und Notar:innen vor Geldwäscherisiken. Erfahren Sie, welche Daten zu erheben sind, wie Sie wirtschaftlich Berechtigte identifizieren und welche besonderen Anforderungen bei PEPs gelten. Kerberos Compliance unterstützt Sie bei regelkonformen und effizienten KYC-Prozessen.

In diesem Beitrag erklärt Sebastian Krolczik, Partnership Manager und Geldwäschebeauftragter bei Kerberos Compliance, wie wichtig Risikoanalysen für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind.