Zertifizierungen für Geldwäschebeauftragte

Nächste Schulung

Unsere Schulung richtet sich an:

  • Mitarbeiter aus dem Finanzsektor

  • Güterhändler, Immobilienmakler sowie Glückspielanbieter

  • Bereits bestellte aber auch künftige Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter

  • Führungskräfte und Geschäftsleiter:innen, die sich mit der Geldwäschebekämpfung und Compliance-Risiken befassen

  • Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Insolvenzverwalter

  • sowie sonstige Verpflichtete nach dem GwG und sonstige Verpflichtete aufgrund Anordnung der Aufsichtsbehörden

4 Tage Praxis

So verläuft die Ausbildung

  • Schulungsinhalte:

    • Das GwG: Historie, Entwicklung und Grundlagen

    • Risikomanagement: Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen

    • Geldwäschebeauftragte und Haftungstatbestände

    • Kundensorgfaltspflichten: Identifizierung der Vertragspartner, wirtschaftlich Berechtigten, PEP's – „Know Your Customer“

  • Schulungsinhalte:

    • Auslegungs- und Anwendungshinweise der Aufsichtsbehörden, Typologien und sonstige behördliche Richtlinien

    • Praktische Anwendung der Auslegungs- und Anwendungshinweise

    • Der Bundesverband der Geldwäschebeauftragten: Auftrag und Positionen

    • Das EU-AML Paket

    • AML-Verdachtsmeldewesen:

      • Meldepflicht des GWG

      • Typologien und Fallbeispiele

      • FIU und goAML

      • Arbeitshilfen

  • Schulungsinhalte:

    • Aufsichtsstruktur

    • Behördenprüfungen

    • Vollzugsmonitoring

    • Bußgeldkatalog des GWG

  • Schulungsinhalte:

    • Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

    • Sanktionen gegen Verpflichtete nach dem GwG

    • Bearbeitung von Verdachtsmeldungen durch die Staatsanwaltschaften

Vorteile Ihrer Zertifizierung mit Kerberos Compliance

DEKRA Zertifizierung

Von Praktikern für Praktiker für 2.790€

Die Preise für die Online-Schulungen beinhalten das zur Verfügung gestellte Lehrmaterial sowie die Kosten für die Prüfung durch die DEKRA.

  • Unabhängige Zertifizierung durch die DEKRA

  • Keine Zulassungsvoraussetzungen

  • Persönlicher Austausch mit breitem Netzwerk von Expert:innen

  • Besondere Praxisnähe

  • Umfangreiche Schulungsmaterialien

  • 1-Jährige kostenlose Mitgliedschaft im Bundesverband der Geldwäschebeauftragten e.V. (BVGB)

  • Zugang zu E-Learning-Plattform zur Prüfungsvorbereitung

Termine